Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) cari nəzarət prosesləri çərçivəsində üç bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) vəzifəli şəxslərinə inzibati cərimələr tətbiq edib.
"SF Azerbaijan" MMC BOKT və onun vəzifəli şəxsi barəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması səbəbindən İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1, 598.1.2 və 598.1.6-cı maddələrinə əsasən Bakı şəhəri Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə müvafiq olaraq 50 000 manat və 10 000 manat məbləğində cərimələr müəyyən edilib.
Eyni nəzarət çərçivəsində "Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında" qanunun 22.1-ci maddəsinin və "Kredit təşkilatlarının borcalanları haqqında məlumatın Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinə verilməsi Qaydası"nın 3.3-cü bəndinin tələblərinin pozulması səbəbi ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 440.1-ci maddəsinə əsasən digər iki BOKT-un vəzifəli şəxsləri də cərimələnib.
Belə ki, İDK MMC-nin vəzifəli şəxsi 2 000 manat, "Prior Credit" ASC-nin vəzifəli şəxsi isə 3 000 manat məbləğində inzibati cərimə olunub.
Qanun pozuntularının hüquqi əsasları və tətbiq edilən məbləğlər rəsmi nəzarət proseslərinin nəticəsi kimi göstərilib.
