Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda təqsirləndirilən şəxslər üzərinə atılan ittihamları qəbul etmədiklərini bildiriblər. Hakim Kamil Əliyevin sədrliyi ilə baş tutan növbəti iclasda deyilənlər cinayət işi üzrə müzakirələrin davam etdirilməsinə səbəb olub.
İttihama görə, dəstə üzvləri dövlət vergiləri xidmətinin rəsmi saytı üzərindən 1 419 saxta elektron sənəd tərtib edib, qanuni görünüşlü əməliyyatlar kimi təqdim ediblər. Məqsəd kimi saxta qaimə-fakturalar, bildirişlər və müqavilələr vasitəsilə 41 milyon manatdan çox maliyyə vəsaiti leqallaşdırılıb. Sənədlər real alqı-satqı və fəaliyyət kimi göstərilərək, dövlət büdcəsinin vəsaiti məqsədəuyğunluqdan kənar yollarla hərəkət etdirilib.
Məhkəmə materiallarında qeyd olunur ki, dəstənin başını çəkən Çingiz Cəfərli 2020–2024-cü illər arasında 250 firma açıb-satdığını bildirib. O, hər bir satışı 500 manatdan həyata keçirdiyini və özünə 150 manat götürdüyünü, qalanını təsisçiyə verdiyini ifadə edib. Digər təqsirləndirilən Tərxan Şirinov isə 2010-cu ildə ilk həbsinin olduğunu, adı altında 68 şirkət açdığını deyib. O, şirkət açmadığını və satmadığını əlavə edib.
İclasda istintaqla üzə çıxan detallara görə, dəstə 2021–2024-cü illərdə üzvlərin vaxtı və ünvanları ilə uyğunsuz şəkildə saxta hüquqi şəxslər və fiziki şəxslər yaradırdı. Bu qurumlar Dövlət Vergi Xidməti rəsmi veb səhifəsində saxta əməliyyatlar aparılırmış kimi sənədləşdirilirdi.
İcraatda istintaqla müəyyən edilən maliyyə əməliyyatları ümumilikdə 41 milyon 818 min 630 manatdan çox məbləğə yaxınlaşdırılır. Cinayət Məcəlləsinin 178.4, 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 və 313-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülmüş dəstənin daha sonra məhkəmədə cavab alacağı gözlənilir.
